AVIS DE CONVOCATION
TotalEnergies Marketing Sénégal SA informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire sera organisée au Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar), le mercredi 11 juin 2025 à 10 heures GMT à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
2. Présentation du rapport du Président du Conseil d’Administration prévu par l’article 831-2 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
3. Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 établis selon le référentiel SYSCOHADA et les normes IFRS ainsi que le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
4. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et affectation du résultat net de l’exercice 2024 ;
5. Approbation des conventions réglementées ;
6. Fixation du montant global des indemnités de fonction des administrateurs au titre de l'exercice 2024 ;
7. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur ;
8. Renouvellement de mandats d’administrateurs ;
9. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes ;
10. Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Conformément aux articles aux articles 525 et 847 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, les documents afférents à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de TotalEnergies Marketing Sénégal SA, sis à Ngor ou sur demande à l’adresse [email protected], quinze jours avant l'Assemblée.
Pour assister ou se faire représenter à cette Assemblée, les actionnaires propriétaires d'actions devront justifier de l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom (ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte) au plus tard au troisième jour ouvré précédant le jour de l'Assemblée à zéro heure, heure de Dakar, soit dans les registres de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les registres de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant les conditions requises.
Tout actionnaire ou représentant légal d’actionnaire sera admis à l’Assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir de représentation.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président